Gestión de Cumplimiento y Riesgos AntiLavado de Activos, contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA-CFT-FP)

La Gestión del Cumplimiento es el proceso permanente de supervisión y evaluación de los sistemas, para garantizar que las organizaciones cumplan con los estándares internacionales de seguridad de su sector, así como con las políticas y los requisitos corporativos y normativos no solamente a nivel organizacional ni local, sino también bien a nivel internacional. El surgimiento en Nicaragua de la figura profesional como Responsable de “Cumplimiento Normativo”, “Compliance Officer” y Gerente de Cumplimiento, no es casualidad, pues con la aprobación de marcos legales y normativas que imponen obligaciones a los diferentes sectores económicos, ha engendrado esta profesión la que se vislumbra con gran futuro. En este sentido la Universidad American College ha diseñado un programa que contiene los aspectos más relevantes en cuanto a competencias requeridas para la gestión eficaz de esta disciplina. Un Enfoque basado en Riesgos tiene potenciales beneficios ya que ayuda a una mejor administración de los riesgos, permitiendo de esta manera enfocarse oportunamente en las amenazas reales identificadas y desarrollar estrategias para combatirlas. La maestría está estructurada por dos especialidades y concentradas en 4 áreas de conocimiento: Cumplimiento corporativo, Auditoría Forense, Riesgos empresariales, y la gestión, prevención y control del Lavado de Activos.